TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6415
Kabul Tarihi: 7/2/2013
R.G:16.02.2013-28561
BİRİNCİ BÖLÜ.M
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanun,
terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında; 1999
tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin ve
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör ve
terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile
terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının
önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun
uygulanmasında;
a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığını,
b) Değerlendirme Komisyonu: Malvarlığının
Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunu,
c) Fon: Para veya değeri para ile temsil
edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, hak,
alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi,
ç) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel
kişinin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı
olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan
menfaat ve değeri,
d) Malvarlığının dondurulması:
Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin,
transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin
önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya
kısıtlanmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Terörizmin Finansmanı Suçu
Fon sağlanması veya toplanması yasak
fiiller
MADDE 3 – (1) Aşağıda
sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması veya toplanması
yasaktır:
a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya
da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi
gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla, kasten
öldürme veya ağır yaralama fiilleri.
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen
fiiller.
c) Türkiye’nin taraf olduğu;
1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele
Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,
2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı
Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmede,
3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak
Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve
Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası
Sözleşmede,
5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması
Hakkında Sözleşmede,
6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı
Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil
Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının
Önlenmesine İlişkin Protokolde,
7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı
Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede,
8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit
Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair
Protokolde,
9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine
İlişkin Uluslararası Sözleşmede,
yasaklanan ve suç olarak düzenlenen
fiiller.
Terörizmin finansmanı suçu
MADDE 4 – (1) 3 üncü madde
kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya
kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli
bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröristeveya terör örgütlerine
fon sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir
suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(2) Birinci fıkra hükmüne göre ceza
verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı
aranmaz.
(3) Bu madde kapsamına giren suçların kamu
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(5) Suçun, yabancı bir devlet veya
uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma
yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.
(6) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya,
kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, bu suç bakımından da uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malvarlığının Dondurulması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararları
MADDE 5 – (1) Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı
kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda
bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulunun Resmî
Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.
(2) Alınan kararlar, Dışişleri Bakanlığı
tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildirilir.
(3) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararlarına karşı yapılacak başvurular Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığı
aracılığıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine iletilir.
Yabancı devletlerce yapılan talepler
MADDE 6 – (1) Bir yabancı
devlet hükûmeti tarafından bir kişi, kuruluş veya organizasyonun
tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye’den
talepte bulunulması hâlinde, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen talep
Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu değerlendirmede karşılıklılık
ilkesi gözetilir. Karar verilebilmesi için, yabancı devlet tarafından taleple
birlikte gerekçelerinin de gönderilmesi gerekir.
(2) Bu talepler, Başkanlığa veya
Başkanlığa iletilmek üzere Adalet Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığına yapılır.
(3) Yabancı devlet hükûmetinin malvarlığının
dondurulmasına ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi için, ilgili devletten
teminat talep edilebilir.
(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin
talepler hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Dışişleri Bakanlığı
tarafından talepte bulunan devlete bildirilir.
(5) Bu madde uyarınca verilen
malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten
itibaren bir yıl içinde, talep eden devlet tarafından soruşturma başlatılmadığı
takdirde ilgili karar kaldırılabilir.
Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının
dondurulması talepleri ile Türkiye’de bulunan malvarlığı hakkında yapılacak
işlem
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde
düzenlenen hususlar dışında, Değerlendirme Komisyonu, 3 üncü ve 4 üncü madde
kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına
istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların;
a) Yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının
dondurulması talebiyle Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına,
b) Türkiye’de bulunan malvarlığıyla
bağlantılı olarak ilgililer hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda
bulunulmasına,
karar verebilir.
(2) Yabancı devletlere yapılacak
malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı,
Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunulan devlete bildirilir.
Araştırma
MADDE 8 – (1) Malvarlığının
dondurulması kararları hakkında yapılacak mali araştırma Başkanlık tarafından
yerine getirilir. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen
usul, şekil ve sürede gecikmeksizin Başkanlığa iletilir.
(2) Adalet, İçişleri ve Dışişleri
bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve
ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, 6 ncı ve 7 nci maddelerin
uygulanması kapsamında malvarlığının dondurulmasına ilişkin alınacak karar ve
yapılacak talepler hakkında bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini
Başkanlığa bildirir.
(3) Araştırma sonuçları, Başkanlık
tarafından Değerlendirme Komisyonuna sunulur.
(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin
olarak yapılacak araştırma işlemleri gizlilik esaslarına uygun olarak yerine
getirilir.
Değerlendirme Komisyonu
MADDE 9 – (1) 6 ncı ve
7 nci maddeler kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili olarak
Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.
Değerlendirme Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının
başkanlığında, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Millî İstihbarat
Teşkilâtı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik
İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo
Genel Müdüründen oluşur.
(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan
kurum ve kuruluşların temsilcileri de Değerlendirme Komisyonuna çağrılabilir.
(3) Değerlendirme Komisyonu, birinci
fıkrada sayılan üyeler veya bunların yerlerine usulüne uygun olarak atanan
vekilleriyle toplanarak katılanların en az beşinin oyu ile karar verir.
(4) Değerlendirme Komisyonunun sekretarya
hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
(5) Değerlendirme Komisyonunun başkan ve
üyelerine her toplantı için (4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla
çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu ödemeler
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
(6) Değerlendirme Komisyonunun çalışma
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Malvarlığının dondurulması kararına
aykırılığın hukuki sonuçları
MADDE 10 – (1) Malvarlığının
dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü tasarruf ve işlem hükümsüzdür.
Bu tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanunununiyiniyetin korunmasına ilişkin hükümleri
saklıdır.
Kararın tebliğ ve ilanı
MADDE 11 – (1) Bu Kanun
hükümlerine göre alınan malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına
ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu kararlar yayımı tarihinde,
hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi ve kuruluşa
tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Malvarlığının dondurulması kararında;
kararın kimin hakkında verildiği, sebepleri, kapsamı, süresi ve bu karara karşı
başvurulabilecek kanun yolları ile başvuru süresi yer alır.
Malvarlığının dondurulması kararlarının
icrası
MADDE 12 – (1) Malvarlığının
dondurulması kararı ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de
yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre
malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden Başkanlık
sorumludur.
(3) Hakkında malvarlığının dondurulması
kararı verilmiş olanlar, alacak ve borçları ile diğer tüm malvarlığı
değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgileri; bunlardan alacağı veya
borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına
ilişkin bilgileri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de
yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.
(4) Malvarlığının dondurulması kararı,
Başkanlığın talebi üzerine 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin üçüncü ila
yedinci fıkralarında belirtilen usule uygun olarak gecikmeksizin yerine
getirilir.
(5) Malvarlığının dondurulması kararının
yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum
ve kuruluşları; nezdinde malvarlığı kaydı bulunup bulunmadığını, bulunuyor ise
dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri talep tarihinden itibaren yedi gün
içinde Başkanlığa bildirir.
(6) Malvarlığında herhangi bir artış
meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine
tabidir.
(7) Malvarlığının dondurulması kararının
kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık tarafından dördüncü fıkra uyarınca
dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya kuruluşlara bildirilir ve
Resmî Gazete’de yayımlanır.
Dondurulan malvarlığının yönetimi
MADDE 13 – (1) Dondurulmasına
karar verilen malvarlığının yönetimi, ilgili gerçek veya tüzel kişiye aittir.
Ancak bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki işlemler hariç olmak üzere,
malvarlığı dondurulan kişiler bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına,
tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya
sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar. Malvarlığının dondurulması
kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu
kurum veya kuruluşları da bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve
kolaylaştıramazlar.
(2) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin
ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak veya ticari
işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmelerini temin
etmek üzere;
a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava
ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi
hak tesisi,
b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki
hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her
türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf
yetkisinin kullanılması,
d) Şirketlerdeki ortaklık payları
üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki
tasarruf yetkisinin kullanılması,
f) Ticari işletme veya diğer tüzel
kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri,
defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta
primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin
gerçekleştirilmesi,
işlemleri Başkanlığın izniyle
yapılabilir.
(3) Dondurulan malvarlığından ödenmesi
gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her türlü zorunlu ödemeler,
izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Ancak Başkanlık gerek görmesi hâlinde
bu işlemleri de izne tabi tutabilir.
(4) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava
ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi
hak tesisine izin verilmesi hâlinde;
a) Sözleşme metninin bir örneği,
b) Sözleşme gereğince karşılık olarak
ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin miktarına, ödeme takvimine,
ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,
hakkın tesis edildiği tarihten
itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığa verilir.
(5) Hakkında malvarlığının dondurulması
kararı verilmiş olanlara dondurma kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı
tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere ait bir banka
hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin merkezi veya şubesi
Türkiye’de bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına
hesap açtırılır.
(6) Dondurulan malvarlığının yönetimine
ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, belirli koşullar veya sınırlar
dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir.
(7) Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde
verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya iptal edebilir.
Denetim
MADDE 14 – (1) Başkanlık;
a) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi ve
kuruluşların dondurma kararına uygun hareket edip etmediğini,
b) Dondurulan malvarlığının yönetiminin bu
Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini,
denetlemek, gerektiğinde ilgili defter,
belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 11/10/2006
tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen denetim
elemanlarını veya Başkanlıkta istihdam edilen maliye uzmanlarını görevlendirir.
(2) Birinci fıkra uyarınca
görevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, (7.000) gösterge rakamının memur aylık
katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere Başkanlık onayı
ile aylık ek ücret ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaz.
Ceza hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Kanun
hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren
kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının
dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen kişinin, bir
tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla
birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması
hâlinde ayrıca bu tüzel kişiye on bin liradan yüz bin liraya kadar idari para
cezası verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulanacak hükümler ve yollamalar
MADDE 16 – (1) Bu Kanunda hüküm
bulunmayan hâllerde, 5549 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri
uygulanır.
(2) Mevzuatta, bu Kanunla yürürlükten
kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesine yapılan yollamalar bu Kanunun 4
üncü maddesine yapılmış sayılır.
İhdas edilen kadrolar
MADDE 17 – (1) Başkanlıkta
kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek13/12/1983 tarihli
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 18 – (1) 3713 sayılı
Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik
MADDE 19 – (1) Bu Kanunun
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Maliye
bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
yürürlüğe konulur.
Mevcut kararların uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun
hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlar Kurulu
tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların yerine
getirilmesinde de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Kanun
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
15/2/2013
< Önceki | Sonraki > |
---|